福建廈門、泉州公安機關(guān)日前破獲兩起“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股案件，不法分子通過建立網(wǎng)站、注冊會員、發(fā)展下線、吸引會員參與模擬股票交易系統(tǒng)牟利?！巴鈬墒小蹦M炒股實質(zhì)上是不法分子利用傳銷式手段，誘騙公眾進行網(wǎng)絡(luò)賭博，以收取會員費、抽成等方式牟利。警方提醒公眾，應(yīng)增強投資理財風(fēng)險意識，了解證券業(yè)務(wù)知識，違反法律規(guī)定的“低風(fēng)險、高回報”承諾背后是陷阱。

　　網(wǎng)絡(luò)炒股越陷越深

　　廈門集美區(qū)居民陳女士近年來炒股虧了不少，2009年初，一名QQ網(wǎng)友向她推薦一種新的炒股方法——“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股。

　　“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股很簡單：網(wǎng)民登錄“鴻龍國際”“金融家”等網(wǎng)站，注冊成為網(wǎng)站會員后，可以獲得一個賬戶，向莊家繳納1萬元定金后，莊家會在該賬戶注入10萬元虛擬資金，股民可以用這10萬元虛擬資金在網(wǎng)站上炒股，股票信息及股價漲落以滬深股市實時交易信息為參考；每隔15分鐘，“股民”就可以自由買賣手上持有的外圍股，可以隨著股市波動隨時做出調(diào)整；炒股收益由莊家每周現(xiàn)金結(jié)算一次，并收取一定額度的手續(xù)費。

　　“外圍股市”炒股可以即買即賣、可用于操作的資金十倍于投入的本金、定期現(xiàn)金結(jié)算，這些傳統(tǒng)炒股方式不具備的優(yōu)勢讓陳女士心動。她立刻就注冊會員進行“外圍股市”炒股。剛開始的幾周，陳女士每周都小有盈余，莊家也按照承諾支付盈余現(xiàn)金。

　　其后，陳女士投入“外圍股市”炒股資金越來越多，虧損也越來越大，半年左右，她虧了50多萬元，難以為繼。這時，莊家給陳女士出了個主意：動員親朋好友參與“外圍股市”炒股，每發(fā)展一個下線，陳女士可以從對方的炒股資金中抽取千分之一的手續(xù)費。

　　此后，陳女士瘋狂發(fā)展下線，發(fā)動自己的哥哥、姐妹等親朋好友參與“外圍股市”炒股。

　　廈門市公安局集美分局查明，2009年5月至今年1月，陳女士通過發(fā)展下線，從中抽取了高達20多萬元的手續(xù)費。警方推算僅僅經(jīng)陳女士發(fā)展的會員在“外圍股市”網(wǎng)站模擬炒股金額達2億多元。

　　今年1月初，廈門市公安局集美分局民警在轄區(qū)入戶訪查時，了解到不法分子利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)網(wǎng)站、模擬股票交易系統(tǒng)進行賭博的線索。據(jù)社區(qū)群眾反映了解，一些居民沉迷于這種新型網(wǎng)絡(luò)賭博形式，神魂顛倒，有人甚至輸?shù)貌铧c跳樓自殺。

　　1月22日，集美警方?jīng)_擊當(dāng)?shù)氐?處窩點，抓獲3名犯罪嫌疑人，繳獲用于作案的電腦和銀行卡。集美警方初步查明，這是一個金字塔形的帶有傳銷、賭博性質(zhì)的犯罪團伙，莊家開設(shè)“鴻龍國際”、“金融家”等十多個非法網(wǎng)站，以滬深股市實時交易信息為參考提供模擬炒股，通過“傳銷式”運營，吸引會員進行“外圍股市”炒股；會員的每筆交易，莊家都會從中抽取千分之三的手續(xù)費；會員通過發(fā)展下線，可獲得相應(yīng)抽成。

　　2009年底，泉州安溪縣公安局也破獲1起利用非法“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)炒股、接受下線會員進行“股票交易”非法牟利案件，不法分子利用“迪拜金融網(wǎng)”等非法網(wǎng)站，提供模擬炒股，并收取會員費、抽成費等，涉案金額達360多萬元。

　　“外圍股市”的誘惑與風(fēng)險

　　廈門、泉州警方介紹，“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股本質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)賭博，其與正規(guī)渠道的股票交易有顯著區(qū)別。

　　虛擬資金炒股。會員在“外圍股市”網(wǎng)站登記注冊后就能得到一個信用額度，里面有虛擬的資金，額度從幾萬到幾百萬不等，然后可以用信用額度數(shù)直接“購買股票”，額度用完后要繼續(xù)操盤就必須投入資金；有些賭盤需繳納信用額度的10%的定金，才可開戶，比如網(wǎng)民繳納1000元注冊成會員，其賬戶里就有1萬元的虛擬資金。

　　與正規(guī)的滬深交易不同，外圍賭盤買賣的股票種類僅限于各莊家所提供的股票列表，而且股票的“留倉期”一般規(guī)定為7天，客戶必須7個交易日內(nèi)自行“平倉”，否則會被強行“平倉”結(jié)算。網(wǎng)站上的股票行情雖然與滬深股市實時，但是它只是利用接收器將滬深股市的大盤行情、交易等信息接收過來，所謂股民的股票交易根本就沒有和深市、滬市聯(lián)網(wǎng)。并且在該網(wǎng)站上進行股票交易可以當(dāng)天買當(dāng)天賣。

　　由于“外圍股市”要求7個交易日內(nèi)“平倉”，投資者風(fēng)險成倍放大。普通投資者在股市購買股票，如操作不當(dāng)被套，可以選擇降低倉位或止損退出，資金一般不會被清空，還可以選擇長線操作，等待解套機會。

　　滬深股市實行T+1交易，即下單后至少要一個交易日才能再交易，而“外圍股市”模擬炒股實行T+0交易，比如買入股票后當(dāng)天便可賣出，炒股者因此產(chǎn)生“穩(wěn)賺不賠”的錯覺。此外，一些“外圍股市”還實行雙向交易，客戶既可以買漲做多，也可以買跌來做空，如炒股者看跌一只股票，便可以買跌，一旦股價下跌，便可獲得收益。

　　不法分子通過多種非法方式牟取暴利。不法分子以收取交易額千分之3至6的手續(xù)費及賺取股民“炒股”虧損的錢等方式非法營利；為了賺取更多的利潤，不法分子對網(wǎng)站的“股票交易”設(shè)置了許多限制：大盤暴漲的時候，無法做多；大盤暴跌時，則不能做空。多數(shù)股民虧得多、賺得少，而虧損的錢全部進入不法分子的腰包；此外，不法分子采取傳銷手段發(fā)展下線，誘騙更多人參與到“外圍股市”中來。

　　即買即賣假象誘騙投資

　　廈門、泉州警方指出，提供“外圍股市”炒股平臺的網(wǎng)站是不法分子為實現(xiàn)牟利目的設(shè)立非法網(wǎng)站，其實質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)賭博?！巴鈬墒小本W(wǎng)絡(luò)炒股涉及面廣、危害性大，不法分子抓住股民想贏怕輸心理，制造股票即買即賣假象，對于股民的短期、小額盈余予以現(xiàn)金結(jié)算，誘騙其繼續(xù)投資，越陷越深，其投入的資金最終落入不法分子口袋。

　　警方提出，為進一步維護證券市場運行秩序，最大限度地保護投資人的合法利益，建議有關(guān)部門從以下幾個方面加強防范：

　　加大宣傳力度。針對當(dāng)前社會群眾投資理財意識提高，投資股市的股民日益增多的現(xiàn)狀，相關(guān)部門要加大證券業(yè)務(wù)知識的宣傳，同時積極引導(dǎo)群眾樹立正確的投資理財觀念和風(fēng)險意識，提高防范能力，避免上當(dāng)受騙，蒙受損失。

　　形成打擊合力。此類案件都是通過在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站進行違法犯罪活動，各相關(guān)部門要加強交流協(xié)作，及時、全面收集各種犯罪動態(tài)，及時研判、串并案件，聯(lián)手打擊此類犯罪。

　　加強調(diào)查研究。要注意分析此類犯罪的特點、規(guī)律、動向，及時總結(jié)經(jīng)驗，為防范和打擊該類犯罪提供依據(jù)。